依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，鎮(zhèn)江鈦白粉股份有限公司就公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東大會(huì)于2005年10月28日上午9：00在本公司會(huì)議室召開，與會(huì)股東及股東代理人共計(jì)30人，代表股份2859．5554萬(wàn)股，占公司股本總額的85％，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和公司高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等相關(guān)人員參加了會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)王俊秋先生主持。會(huì)議采用記名投票的方式逐條審議并通過了以下股東大會(huì)決議：
一、與會(huì)股東同意并通過了，股份公司將新廠一期工程的全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給江蘇太白集團(tuán)有限公司的決定；同意并通過了協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的決定，決定以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的評(píng)估價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓；同意并通過了聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的決定，決定包括聘請(qǐng)有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)新廠一期工程全部資產(chǎn)依法進(jìn)行評(píng)估。聘請(qǐng)專項(xiàng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)評(píng)估報(bào)告的定價(jià)依據(jù)、評(píng)估價(jià)格、評(píng)估方式等重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
到會(huì)股東表決情況，同意403．7245萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％。
二、會(huì)議審議并通過了，公司董事長(zhǎng)王俊秋先生代表公司董事會(huì)所作出的，“關(guān)于鎮(zhèn)江鈦白粉股份有限公司轉(zhuǎn)讓新廠一期工程投資的說明”。
到會(huì)股東表決情況：同意403．7245萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％。
三、會(huì)議審計(jì)并通過了，公司控股股東江蘇太白集團(tuán)有限公司吳誠(chéng)龍先生代表江蘇太白集團(tuán)有限公司所作出的“關(guān)于江蘇太白集團(tuán)有限公司擬受讓鎮(zhèn)江鈦白粉股份有限公司重大資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的說明”。
到會(huì)股東表決情況：同意403．7245萬(wàn)股，占表決股份總額的100％；反對(duì)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0萬(wàn)股，占表決股份總數(shù)的0％。
特別說明：江蘇太白集團(tuán)有限公司因表決事項(xiàng)涉及到關(guān)聯(lián)交易，實(shí)行回避。因此，上述參與表決股東所占的股份數(shù)，已減去了江蘇太白集團(tuán)有限公司2455．83萬(wàn)股。實(shí)際通過的表決股份總數(shù)與到會(huì)股東所代表的股份數(shù)相一致，符合《公司法》、《公司章程》投票表決程序。
