福建省青山紙業(yè)股份有限公司四屆十六次董事會會議于2005年12月28日以傳真表決方式舉行。本次會議應參加表決的董事10人,實際參加表決的董事10人,符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定,會議有效。會議由董事長劉天金先生召集,以記名傳真表決的方式,通過了如下決議:
一、審議通過了《關(guān)于公司自查與整改的情況匯報》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會"關(guān)于提高上市公司質(zhì)量意見"[2005]34號文件及福建監(jiān)管局相關(guān)會議精神,公司就法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度建設、規(guī)范運作情況、信息披露管理、對外擔保、質(zhì)押、委托理財及股票、基金投資清理和股改進展情況等各個方面進行認真自查,并形成了自查和整改報告,報中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局。
二、審議通過了《關(guān)于向交通銀行福州分行申請一般授信額度的議案》
同意公司向交通銀行福州分行申請綜合授信額度人民幣5000萬元整(在此期間及額度內(nèi),公司可不論次數(shù)隨時申請借款,含票據(jù)承兌及貼現(xiàn)業(yè)務,進出口貿(mào)易融資業(yè)務),期限一年半。
三、審議通過了《關(guān)于向中國光大銀行福州南門支行申請綜合授信額度的議案》
同意公司向中國光大銀行福州南門支行申請2006年綜合授信額度人民幣6000萬元整,其中包括短期流動資金貸款額度4500萬元(可串用為進口開證額度),銀行承兌匯票先貼后查額度1500萬元,授信期限一年,具體期限及利率由公司與授信行商定。
上述第二、三議案尚須提交公司2005年度股東大會審議通過。
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董事會
二00五年十二月二十八日
