本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江江山化工股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年6月14日下午1:00時(shí)在公司三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，于2010年5月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公告了召開本次股東大會(huì)的通知，本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2010年6月8日。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐春林先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
參加本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共1人，代表股份2980000股，占公司總股本的2.13%。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)議案采用記名投票方式進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議并通過如下議案：
1、《關(guān)于內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司申請(qǐng)浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司貸款展期的議案》。
同意內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司向浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)人民幣3000萬元的貸款展期，利率按銀行同期貸款的基準(zhǔn)利率上浮20%（隨著基準(zhǔn)利率的變動(dòng)而變動(dòng)），展期期限為6個(gè)月。
表決結(jié)果為：2980000股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所律師方懷宇、林慧出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司
董事會(huì)
2010年6月18日