煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
煙臺(tái)萬(wàn)華[17.002.29%]聚氨酯股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年9月2日上午10：00在煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。參加大會(huì)的股東及股東代表6人，代表股份數(shù)額843，103，968股，占公司股份總數(shù)的50.69%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)召開(kāi)合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁建生先生主持。
二、議案審議情況
大會(huì)就董事會(huì)提交的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘"德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司"為本公司審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》;
決定續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2010年度的審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意票843，103，968股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份843，103，968股的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。
二、審議通過(guò)《關(guān)于本公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》;
公司決定向中國(guó)銀行[3.370.00%]間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行總額不超過(guò)8.5億元的短期融資券。
表決結(jié)果：同意票843，103，968股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份843，103，968股的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。
三、公證或者律師見(jiàn)證情況
公司法律顧問(wèn)北京市華堂律師事務(wù)所律師穆慧明先生對(duì)本次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書，結(jié)論意見(jiàn)是：
公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序等有關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法有效。
同意將其出具的法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)決議的必備文件一并公告，并依法對(duì)其出具的法律意見(jiàn)書承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;
2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司董事會(huì)
2010年9月2日