2010-1-25 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
關(guān)鍵詞：藍(lán)星化工 星火有機(jī)硅 南通星辰合成材料 中藍(lán)工程塑膠
藍(lán)星化工新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告暨召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
藍(lán)星化工新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，于2010年1月15日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，并于2010年1月21日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議《關(guān)于馮益民先生辭去公司董事職務(wù)》的議案；
因工作變動(dòng)原因，董事會(huì)同意馮益民先生辭去公司董事職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)馮益民先生在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
二、審議《關(guān)于推薦陸曉寶先生為公司董事候選人》的議案；
鑒于馮益民先生辭去公司董事職務(wù)，本公司控股股東中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司推薦陸曉寶先生為公司董事候選人。經(jīng)公司提名委員會(huì)委員合議，同意陸曉寶先生為公司董事候選人，并提交董事會(huì)審議。（陸曉寶先生簡(jiǎn)歷見附件）
關(guān)聯(lián)董事馮益民、劉韜、焦崇高回避表決，其他有表決權(quán)的六名董事進(jìn)行表決。
公司獨(dú)立董事管維立、孫燕紅、孟全生對(duì)推薦陸曉寶先生為公司董事候選人已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
三、審議《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司北京亞運(yùn)村支行申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度》的議案；
公司原在招行亞運(yùn)村支行的5億元人民幣綜合授信額度即將到期，隨著公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為確保項(xiàng)目及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)5億元人民幣綜合授信額度，期限一年。此項(xiàng)綜合授信額度由中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司提供擔(dān)保
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
四、審議《關(guān)于本公司下屬分公司藍(lán)星化工新材料股份有限公司江西星火有機(jī)硅廠向中國(guó)銀行股份有限公司永修支行申請(qǐng)2.98億元人民幣綜合授信額度》的議案；
鑒于江西星火有機(jī)硅廠原在中行永修支行的3.18億元人民幣綜合授信額度已到期，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，決定繼續(xù)向該行申請(qǐng)2.98億元人民幣綜合授信額度，期限二年。此筆授信由中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
五、審議《關(guān)于本公司下屬分公司藍(lán)星化工新材料股份有限公司江西星火有機(jī)硅廠向中國(guó)銀行股份有限公司永修支行申請(qǐng)5.7億元人民幣項(xiàng)目貸款》的議案；
江西星火有機(jī)硅廠因新建12萬(wàn)噸/年有機(jī)硅下游系列產(chǎn)品項(xiàng)目向中行永修支行申請(qǐng)5.7億元人民幣項(xiàng)目貸款，期限八年。此項(xiàng)貸款由中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
六、審議《關(guān)于本公司下屬分公司藍(lán)星化工新材料股份有限公司江西星火有機(jī)硅廠向中國(guó)工商銀行股份有限公司永修支行申請(qǐng)1億元人民幣流動(dòng)資金貸款》的議案；
鑒于江西星火有機(jī)硅廠原在工行永修支行的1億元人民幣流動(dòng)資金貸款已到期，根據(jù)該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，決定繼續(xù)向該行申請(qǐng)1億元人民幣流動(dòng)資金貸款，期限一年。此項(xiàng)貸款由中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
七、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)的10.73億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保》的議案；
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在中國(guó)銀行南通分行2.5億元人民幣綜合授信額度及1.4億元項(xiàng)目貸款已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，同時(shí)貫徹實(shí)施資金集中管理，決定向該行申請(qǐng)10.73億元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限二年。同時(shí)南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔(dān)保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為52.73％。目前公司對(duì)外擔(dān)�？傤~（均為全資、控股子公司提供的擔(dān)保）6.8億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為21.68％。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
八、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行的8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，決定向該行繼續(xù)申請(qǐng)8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限二年。同時(shí)南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔(dān)保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為52.73％。目前公司對(duì)外擔(dān)�？傤~（均為全資、控股子公司提供的擔(dān)保）6.8億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為21.68％。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
九、審議《關(guān)于為間接控股子公司南通中藍(lán)工程塑膠有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)的8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
鑒于南通中藍(lán)工程塑膠有限公司原在中國(guó)銀行南通分行3000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，同時(shí)貫徹實(shí)施資金集中管理，決定向該行申請(qǐng)8000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限二年。同時(shí)南通中藍(lán)工程塑膠有限公司為公司提供反擔(dān)保。南通中藍(lán)工程塑膠有限公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為56.65％。目前公司對(duì)外擔(dān)�？傤~（均為全資、控股子公司提供的擔(dān)保）6.8億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為21.68％。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票
此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
十、審議《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。
表決結(jié)果：同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票