滄州大化股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無新提案提交表決；
●本次會(huì)議無否決提案。
一、會(huì)議召開和出席情況
滄州大化股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年3月26日上午8：30在滄州大化賓館第一會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)145,344,479股，占公司股份總額的56.05%。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)平海軍主持，公司董事、監(jiān)事及見證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議已于2010年3月6日通知全體股東。
二、提案審議情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
公司決定以2009年末總股本259,331,620股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)20,746,529.60元，剩余341,433,603.82元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度分配。本年度不送紅股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了《關(guān)于聘用2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司決定繼續(xù)聘用“天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”為公司2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)30萬元，審計(jì)期間差旅費(fèi)、食宿費(fèi)由公司承擔(dān)，聘期一年。
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
表決結(jié)果：同意330,256股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案》；
本公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席張郁金先生，因退休向本屆監(jiān)事會(huì)提出辭職，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過考慮，批準(zhǔn)張郁金先生辭去監(jiān)事職務(wù)。現(xiàn)聘任褚繼樹先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
褚繼樹，男，1959年10月10日出生，雙大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任滄州大化集團(tuán)公司黨委委員、辦公室主任兼黨委辦公室主任、黨支部書記；滄州大化集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼滄州大化集團(tuán)建筑公司經(jīng)理、滄州大化股份有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目指揮部副總指揮；現(xiàn)任滄州大化集團(tuán)公司黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席、建筑公司經(jīng)理兼黨支部書記。
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
為補(bǔ)充公司所需流動(dòng)資金的需要，從降低融資成本、節(jié)約擔(dān)保資源方面考慮，公司決定發(fā)行短期融資券。預(yù)計(jì)發(fā)行5億元，綜合成本約為每年4.0%(預(yù)計(jì)發(fā)行一年期短期融資券的發(fā)行利率約為3.6%，短期融資券承銷費(fèi)用約為每年0.4%。但受發(fā)行時(shí)的利率水平、公司評(píng)級(jí)情況等影響，發(fā)行利率會(huì)有所波動(dòng))。
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了《滄州大化股份有限公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意145,344,479股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。