特 別 提 示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開、出席情況
藍星化工新材料股份有限公司（以下簡稱公司）2009年年度股東大會于2010年4月26日在北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號藍星大廈會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份304，687，287股，占公司總股本的58．29％。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長陸曉寶先生主持，公司部分董事、監(jiān)事會成員和高級管理人員及聘請的見證律師出席了會議。
二、議案審議情況
經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表認真討論，大會以投票表決方式通過如下議案：
1、審議《關(guān)于2009年度董事會工作報告》的議案；（詳見公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
2、審議《關(guān)于2009年度報告及年度報告摘要》的議案；（詳見公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
3、審議《關(guān)于2009年度財務(wù)決算》的議案；（詳見公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
4、審議《關(guān)于2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的預案；
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計，本公司2009年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為－159，451，087．15元，母公司實現(xiàn)凈利潤－140，965，973．40元，本公司2009年度虧損，未提取法定盈余公積金，加上以前年度未分配利潤436，492，703．28元，本年度可供分配利潤為278，588，646．03元。
由于公司計劃投資項目較多，為緩解公司資金壓力、確保項目建設(shè)順利進行，結(jié)合公司實際情況，提議2009年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
5、審議《關(guān)于2009年度監(jiān)事會工作報告》的議案；（詳見公司信息披露網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
6、審議《關(guān)于公司與中國化工集團公司日常關(guān)聯(lián)交易》的議案；
公司參照2009年與中國化工集團公司及其所屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生情況，并結(jié)合公司2010年的計劃，決定與中國化工集團公司（以下簡稱“化工集團”）簽訂《經(jīng)營服務(wù)協(xié)議》。詳見《藍星化工新材料股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司關(guān)聯(lián)股東中國藍星（集團）股份有限公司回避表決。
同意票數(shù)：22，641，989股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％；棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
7、審議《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財務(wù)報表審計機構(gòu)》的議案。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
8、審議《關(guān)于本公司之分公司藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠向中國建設(shè)銀行股份有限公司永修支行申請16億元人民幣項目貸款》的議案。
本公司之分公司江西星火有機硅廠因新建有機硅項目，向建行永修支行申請16億元人民幣項目貸款，期限十年。此筆項目貸款由中國化工集團公司提供擔保。
同意票數(shù)：304，467，387股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的99．93％； 棄權(quán)票數(shù)：0
反對票數(shù)：219，900股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的0．07％
9、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向招商銀行股份有限公司南通分行申請1．2億元人民幣綜合授信額度提供擔保》的議案。
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在招商銀行股份有限公司南通分行的1．2億元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營之需要，決定向該行繼續(xù)申請1．2億元人民幣綜合授信額度，公司同意為上述綜合授信額度提供擔保，擔保期限一年。同時南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率為63．10％，目前公司對外擔保額度14．43億元（均為全資、控股子公司提供的擔保），占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為48．82％。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
10、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向交通銀行股份有限公司南通分行申請5000萬元人民幣綜合授信額度提供擔�！返淖h案。
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在交通銀行股份有限公司南通分行的5000萬元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營之需要，決定向該行繼續(xù)申請5000萬元人民幣綜合授信額度，公司同意為上述綜合授信額度提供擔保，擔保期限一年。同時南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率為63．10％，目前公司對外擔保額度14．43億元（均為全資、控股子公司提供的擔保），占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為48．82％。
同意票數(shù)：304，687，287股，占出席會議股東有效表決權(quán)股數(shù)的100％； 棄權(quán)票數(shù)：0反對票數(shù)：0
三、律師見證情況
本次會議經(jīng)北京華一律師事務(wù)所張玉良律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
藍星化工新材料股份有限公司
董 事 會
二○一○年四月二十六日