阳煤化工(600691)股䆾有限公司
W八届董事会W二十四ơ会?通讯方式)册公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在Q何虚假记载、误导性陈q或者重大遗漏，q对其内容的真实性、准性和完整性承担个别及q带责Q?
重要内容提示Q?
无董事对本次董事会议案投反对?
本次董事会议案全部获得通过?
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开W合《公司法?、《证券法》和《公司章E》的有关规定?
(? 本次董事会会议通知和议案于2014q?2?8日以?sh)子邮g和专人送达{方式向各位董事发出?
(?本次董事会会议于2014q?2?4日以通讯方式召开?
(?本次会议应到会董?人，实际C董事9人?
(?公司监事知晓本次会议?
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公ؓp三维2亿元融资U赁提供担保的议案》?
p三维集团股䆾有限公司(以下U“山西三l?是本公司控股股东x煤业(集团)有限责Q公司控制下的上市公司。山西三l同本公司控股子公司p阳煤丰喜肥业(集团)有限责Q公司(以下U“丰喜集团?Z保单位，截止2014q?1月底Q丰喜集团ؓp三维提供担保金额?.4亿元Q山西三lؓ丰喜集团提供担保金额?.6亿元?
目前Q在p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务q程中，华夏金融U赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责M证担保外Q需q加本公司提供连带责M证担保。ؓ保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求，本公司拟为山西三l向华夏金融U赁有限公司甌办理2亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
本议案尚需提请公司下一ơ股东大会审议?
表决l果Q同?、反? 、弃?。关联董事闫文泉先生回避了本议案的表冟?
(?审议通过了《关于确定会计师事务所q度审计费用的议案》?
本公司第八届董事会第十五ơ会议和2014q第二次临时股东大会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所(Ҏ(gu)普通合?(以下U“信怸和?为公?014q度财务报告和内控审计机构。经与信怸和协商，拟将2014q度财务报告审计费用定?50万元Q?014q度内控审计费用定?0万元?
本议案尚需提请公司下一ơ股东大会审议?
表决l果Q同?、反? 、弃??
三、公告附?
1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议(通讯方式)册?
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见?
Ҏ(gu)公告?
阳煤化工股䆾有限公司董事?
二O一四年十二月二十四?
证券代码Q?00691
证券Uͼ阳煤化工
公告~号Q(f)2014-110
阳煤化工股䆾有限公司
对外担保暨关联交易公?
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在Q何虚假记载、误导性陈q或者重大遗漏，q对其内容的真实性、准性和完整性承担个别及q带责Q?
重要内容提示Q?
被担保h名称Q山西三l集团股份有限公司?
本次担保数量Qh民币2亿元;
本次担保是否有反担保Q无
对外担保逾期的篏计数量：?
本次担保构成兌担保?
一、担保情冉|qͼ
2014 q?2?4日，阳煤化工股䆾有限公司W八届董事会W二十四ơ会议审议通过《关于公ؓp三维2亿元融资U赁提供担保的议案》，同意本公ؓp三维集团股䆾有限公司(以下U“山西三l?向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
二、被担保人基本情?
被担保h名称Q山西三l集团股份有限公?
注册资本Q?69264600?
注册地址Q山西省z洞县n城镇
法定代表人：王玉?
l营范围Q化工化U品的生(持安全生产许可证生l营)。餐饮、住?有效期至2016q?1?8??
一般经营项目：化工产品、化U品、销售及出口贸易;化工产品及徏材高新技术研I、开发与引进;技术{让与许可、技术咨询、技术培训、化工工E设计和化工目L?本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、A器A表及雉件进口。批发零售普通机械、电(sh)器机械及器材、金属材?除贵E金属)、hl品、塑料制品、装潢材料、徏材?上述国家有专规定的持许可证生、经?
三、担保事的主要内容
p三维是本公司控股股东x煤业(600348,股吧)(集团)有限责Q公司控制下的上市公司。山西三l同本公司控股子公司p阳煤丰喜肥业(集团)有限责Q公司(以下U“丰喜集团?Z保单位，截止2014q?1月底Q丰喜集团ؓp三维提供担保金额?.4亿元Q山西三lؓ丰喜集团提供担保金额?.6亿元?
目前Q在p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务q程中，华夏金融U赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责M证担保外Q需q加本公司提供连带责M证担保。ؓ保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求，本公司拟同意为山西三l向华夏金融U赁有限公司甌办理2亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
四、董事会意见
l公司第八届董事会第二十四次会议审议Q同意ؓp三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
五、独立董事意?
W八届董事会W二十四ơ会议审议《关于公ؓp三维2亿元融资U赁提供担保的议案》?
我们作ؓ公司的独立董事，对上q议案发表独立意见如下：
1、事前认?
公司拟ؓp三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保。有利于保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求。本ơ关联担保的不存在损宛_司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议?
2、独立意?
我们认ؓQ公司该兌担保事项Q遵循公开、公q뀁公正的原则Q不存在损害公司和公司股东利益的情Ş;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性生负面媄响?
在本议案的表决中，兌董事已按规定回避表决Q程序合法合规，不存在损害中股东合法权益的行ؓ。本议案需提交公司股东大会审议Q关联股东应回避表决?
六、篏计对外担保数量及逾期担保的数?
截止本公告日Q公司及控股子公司担保数额篏计ؓ77.4959亿元Q合计担保额?2013q?2?1日公司经审计净资63.33亿元?22.37%Q无其它担保事项Q无逾期担保事项?
七、备查文?
1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议册?
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见?
Ҏ(gu)公告
阳煤化工股䆾有限公司董事?
2014q?12 ?24?
