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浙江三力士橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于２００８年９月１８日９：３０以通訊表決方式召開。本次會議通知已于２００８年９月１２日以電話、電子郵件等方式通知各位董事、監(jiān)事及高級管理人員，會議參會董事５人，實際參會董事５人。本次會議的參會人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長吳培生主持。經(jīng)認真審議，與會董事通過通訊表決，以５票同意、０票不同意、０票棄權(quán)形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
同意公司發(fā)行規(guī)模不超過人民幣５０００萬元的短期融資券，并委托交通銀行股份有限公司作為公司此次發(fā)行短期融資券的主承銷商。發(fā)行方案具體內(nèi)容如下：
�。ǎ保┤谫Y券名稱：浙江三力士橡膠股份有限公司２００８年度短期融資券
（２）發(fā)行人：浙江三力士橡膠股份有限公司
�。ǎ常┲鞒袖N商：交通銀行股份有限公司
（４）計劃發(fā)行規(guī)模：根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務指引》規(guī)定，待償還融資券余額不能超過公司凈資產(chǎn)的４０％。截止２００７年１２月３１日，公司的凈資產(chǎn)為 １４，０７５．４４萬元，本期短期融資券計劃發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣５０００萬元，占公司凈資產(chǎn)的比例為３５．５２％。具體發(fā)行數(shù)額將根據(jù)在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊及發(fā)行當時市場情況確定。
�。ǎ担┌l(fā)行本期融資券的目的：發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；降低融資成本，節(jié)省財務費用。
�。ǎ叮┤谫Y券期限：３６５天。
�。ǎ罚┤谫Y券面額：人民幣１００元。
�。ǎ福┤谫Y券利率：具體發(fā)行利率及計息方式提請股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商根據(jù)發(fā)行當時市場利率協(xié)商確定。
�。ǎ梗┌l(fā)行融資券對象：全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。
�。ǎ保埃┌l(fā)行融資券的授權(quán)：提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行融資債券事宜，并授權(quán)董事會在相關(guān)監(jiān)管部門允許的范圍內(nèi)對發(fā)行條款作適當調(diào)整。
�。ǎ保保┥鲜鍪马椥杼峤还荆玻埃埃改甑谒拇闻R時股東大會審議通過，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后實施。
二、審議通過了《關(guān)于提請召開２００８年第四次臨時股東大會的議案》。
同意在２００８年１０月６日在公司會議室召開２００８年第四次臨時股東大會， 將上述議案提交股東大會審議。
股東大會的詳細情況見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２００８年９月１９日《證券時報》上的《浙江三力士橡膠股份有限公司關(guān)于召開２００８年第四次臨時股東大會的通知》。
浙江三力士橡膠股份有限公司董事會
二〇〇八年九月十八日
股票代碼：００２２２４ 股票簡稱：三力士 公告編號：２００８－０２８
浙江三力士橡膠股份有限公司
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