關(guān)于召開(kāi)２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江三力士橡膠股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于２００８年９月１８日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》并決定召開(kāi)公司２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上議案�，F(xiàn)將召開(kāi)公司２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)時(shí)間：２００８年１０月６日（星期一）上午９：００開(kāi)始；
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室（浙江紹興縣柯巖街道聯(lián)誼村）
三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
四、會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
五、股權(quán)登記日：２００８年９月２５日
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
�。�、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
七、會(huì)議出席對(duì)象：
�。�、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人；
�。病⒔刂梗玻埃埃改辏乖拢玻等眨ㄈ缬鐾Ｅ苹蛐菔�，以該日前最后一個(gè)交易日）下午１５：００交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
八、登記事項(xiàng)：
１、登記時(shí)間：２００８年９月２７日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。
�。病⒌怯浭掷m(xù)：法人股股東代表持最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū)（均加蓋公章）；個(gè)人股股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；股東授權(quán)代理人持本人身份證、委托人授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件及委托人深圳股票賬戶卡和持股憑證到公司辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件１）；外地股東可用信函或傳真方式登記。
３、登記地點(diǎn)：浙江紹興縣柯巖街道聯(lián)誼村 浙江三力士橡膠股份有限公司 董事會(huì)辦公室。
九、其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
十、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳瓊瑛
電話：０５７５－８４３１３６８８
傳真：０５７５－８４３１８６６６
郵政編碼：３１２０３１
浙江三力士橡膠股份有限公司董事會(huì)
二○○八年九月十八日
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