深圳一走私團(tuán)伙在其收購(gòu)的“空殼”加工貿(mào)易企業(yè)的掩護(hù)下，大肆走私倒賣(mài)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的進(jìn)口化工原料，涉案高達(dá)3.73億元，偷逃稅款7533萬(wàn)元。偵辦此案的深圳海關(guān)今天向記者透露，目前涉案團(tuán)伙中23名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其中9人已被執(zhí)行逮捕。
風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析“捕獲”疑點(diǎn)
據(jù)深圳海關(guān)介紹，今年6月初，由該關(guān)“稅收防控小組”在對(duì)企業(yè)通關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，注冊(cè)資本僅為500萬(wàn)元的“惠州市某化工有限公司”，自2008年12月份開(kāi)始，陸續(xù)以進(jìn)料加工對(duì)口合同的方式突擊進(jìn)口了TDI(甲苯二異氰酸酯)9000余噸，占同期深圳關(guān)區(qū)TDI進(jìn)口量的80%，卻沒(méi)有任何進(jìn)口相應(yīng)專(zhuān)用生產(chǎn)設(shè)備的記錄，存在重大疑點(diǎn)。
深圳海關(guān)立即對(duì)該企業(yè)通關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并安排海關(guān)緝私警察開(kāi)展了外圍調(diào)查。監(jiān)控的通關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該企業(yè)進(jìn)口量大、時(shí)間短，但實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模小，員工只有30余名，廠房位置偏僻，設(shè)施簡(jiǎn)陋，不具備加工大批量料件的能力。
同時(shí)，海關(guān)緝私警察經(jīng)過(guò)連夜蹲守還發(fā)現(xiàn)，每到夜晚，就有一批批嶄新的紫色和紅色桶裝保稅貨物由粵港貨柜車(chē)運(yùn)入廠區(qū)，卸貨后立即被國(guó)內(nèi)一些貨車(chē)裝運(yùn)離廠。之后又有大量陳舊的藍(lán)色桶裝貨物被運(yùn)進(jìn)廠內(nèi)，粘貼新標(biāo)簽后申報(bào)出口。
種種跡象表明，該公司存在“假生產(chǎn)”、“假出口”倒賣(mài)保稅料件的重大嫌疑，且其背后隱藏著一個(gè)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的走私犯罪團(tuán)伙。
6月23日晚，深圳海關(guān)緝私局聯(lián)合惠州海關(guān)緝私分局，一舉抓獲涉案人員34名。經(jīng)對(duì)嫌疑人審訊和調(diào)查取證，初步掌握了該企業(yè)半年多時(shí)間里共走私TDI等1.2萬(wàn)噸，案值逾兩億元。
根據(jù)此案線(xiàn)索，深圳海關(guān)緝私局?jǐn)U大戰(zhàn)果，又發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙利用另一企業(yè)采取相同手法走私同類(lèi)貨物。6月25日，再次采取行動(dòng)，又查獲“惠州某膠粘電子制品公司”走私TDI大案，案值1.73億元，偷逃國(guó)家稅收3533萬(wàn)元。
至此，深圳海關(guān)查獲的兩起走私TDI案件，共計(jì)案值3.73億元，涉稅7533萬(wàn)元。