證券代碼：600844 900921 證券簡稱：丹化科技 丹科B股 編號：臨2010－015
丹化化工科技股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
本次限售流通股上市數(shù)量為：197,982,538股
本次限售流通股上市日期為：2010年4月26日
本次上市后限售流通股剩余數(shù)量為：169,491,400股
一、介紹股改方案的相關(guān)情況
1、公司股改于2007年3月7日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2007年4月24日作為股權(quán)登記日實施，于2007年4月26日實施后首次復(fù)牌。
2、公司股改方案安排追加對價情況：
公司股改方案無追加對價安排。
二、股改方案中關(guān)于限售流通股上市的有關(guān)承諾
1、承諾事項
參加股權(quán)分置改革的非流通股股東，以及股權(quán)分置改革方案實施前相關(guān)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股份受讓方，承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)：
所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在上述限售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的公司股份數(shù)量，達到公司股份總數(shù)百分之一的，自該事實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)將及時履行公告義務(wù)。
2、履行情況
截止目前，相關(guān)股東嚴格履行了在股權(quán)分置改革時所做出的各項承諾。
三、股改方案實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，發(fā)生的分配、轉(zhuǎn)增的股本結(jié)構(gòu)變化情況
2010年3月，公司實施了2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增比例為每股轉(zhuǎn)增1股。公司股份總數(shù)由389,310,309股增加至778,620,618股，
2、股改實施后至今，發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化情況
公司2006年度股東大會通過決議，將注冊資本由304,564,482元調(diào)整至304,564,609元，使本公司總股本的披露數(shù)也由304,564,482股調(diào)整至304,564,609股，與證券登記數(shù)保持一致，其中國家股調(diào)增1股，B股調(diào)增126股。
公司于2009年5月7日完成了非公開發(fā)行股票事項，共向七名特定對象非公開發(fā)行A股股份84,745,700股。
3、股改實施后至今，各股東持有限售流通股的比例的變化情況
單位：股
| 股東名稱 | 股權(quán)分置改革實施時 | 歷次變動情況 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股數(shù)量 | 占總股本比例（%） | 變動時間 | 變動原因 | 變動數(shù)量 | 剩余有限售流通股數(shù)量 | 占總股本比例（%） | |
| 江蘇丹化集團有限責(zé)任公司 | 79,644,303 | 26.15 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | 0 | 159,288,606 | 20.46 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | 0 | |||||
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 79,644,303 | |||||
| 上海盛宇企業(yè)投資有限公司 | 49,803,414 | 16.35 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | 38,693,932 | 4.97 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | |||||
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 19,346,966 | |||||
| 中國電力財務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 25,000,000 | 50,000,000 | 6.42 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 25,000,000 | |||||
| 江西國際信托投資股份有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 13,600,000 | 27,200,000 | 3.49 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 13,600,000 | |||||
| 浙江硅谷天堂鯤誠創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 10,300,000 | 20,600,000 | 2.65 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 10,300,000 | |||||
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 9,000,000 | |||||
| 上海大正投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 9,000,000 | |||||
| 江蘇艾利克斯投資有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 7,845,700 | 15,691,400 | 2.02 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 7,845,700 | |||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 6,000,000 | 12,000,000 | 1.54 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 6,000,000 | |||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)全球視野股票型證券投資基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公開發(fā)行 | 4,000,000 | 8,000,000 | 1.03 |
| 2010年3月19日 | 公積金轉(zhuǎn)增 | 4,000,000 |
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機構(gòu)核查意見
公司股權(quán)分置改革保薦機構(gòu)為：國泰君安證券股份有限公司。保薦機構(gòu)核查意見為：
丹化科技的相關(guān)股東切實履行了股權(quán)分置改革中作出的承諾事項，丹化科技董事會提出的本次股權(quán)分置改革有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定。
六、本次限售流通股上市情況
1、本次限售流通股上市數(shù)量為：197,982,538股；
2、本次限售流通股上市日期為：2010年4月26日；
3、限售流通股上市明細清單
單位：股
| 序號 | 股東名稱 | 持有限售流通股數(shù)量 | 持有限售流通股占公司總股本比例（%） | 本次上市數(shù)量 | 剩余限售流通股數(shù)量 |
| 1 | 江蘇丹化集團有限責(zé)任公司 | 159,288,606 | 20.46 | 159,288,606 | 0 |
| 2 | 上海盛宇企業(yè)投資有限公司 | 38,693,932 | 4.97 | 38,693,932 | 0 |
| 合計 | - | 197,982,538 | 25.43 | 197,982,538 | 0 |
第一大股東江蘇丹化集團有限責(zé)任公司2008、2009年度可解禁而未解禁的共計30,456,448股股份（經(jīng)資本公積金轉(zhuǎn)增后增加至 60,912,896股），與本次解禁額度98,375,710股一并解禁上市。
七、此前限售流通股上市情況
公司前二次限售條件流通股分別于2008年4月28日、2009年4月27日上市流通，詳見2008年4月22日、2009年4月22日公司刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的臨時公告。本次為第三次，也即最后一次有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
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